您的位置: 主页 > 香港六会彩开奖现场下载 > 哈药股份(600664):哈药集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

  为维护投资者合法权益,确保公司股东大会正常秩序和顺利召开,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知,望出席股东大会的全体人员遵照执行。

  一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表)的合法权益,本次股东大会设会务处,具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

  二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。

  三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执照,股票账户卡、(法人)授权书等)于2022年6月24日办理会议登记手续。

  四、会议期间,请遵守会场秩序,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

  五、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应先报告所持股份数量;每位股东发言时间一般不超过5分钟。

  六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2022年6月27日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2021年6月25日9:15-15:00。

  公司《2021年年度报告全文及摘要》已经公司九届二十三次董事会审议通过,公司《2021年年度报告全文》已在上海证券交易所网站()上刊载披露,公司《2021年年度报告摘要》已刊登在2022年4月9日的《上海证券报》上,请各位股东注意阅读。

  现对公司董事会 2021年主要工作情况和 2022年的工作计划进行汇报: 实现营业收入128.02亿元,同比上涨18.66%,其中医药工业主营业务收入为34.63亿元,医药商业主营业务收入为92.77亿元,实现归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元。

  受后疫情时代的恢复性促进,公司工业板块重点产品出现销售回暖情况。公司通过在行业内积极发声,提升品牌影响力,提高消费者认知,并通过推广拉动消费购买力促使公司利润达成。同时,公司在做好疫情防控的同时,有序开展各项生产经营工作,合理匹配资源,有序开展各项生产经营工作,全面落实公司各项发展战略和既定工作计划,全力提高产品综合竞争力,为公司带来积极正向影响。

  1、报告期内,公司聚焦目标管理,持续梳理产品,细分渠道和终端资源,不断提升团队专业化能力,公司工业部分同比销量增长26.2%,实现了销售收入的大幅增长;品种结构较同期明显改善,毛利水平较同期增长7.26%,2021年盈利水平较同期大幅提升。

  2、报告期内,公司持续优化和完善选人用人机制及绩效管理体系,为公司市场化经营机制转型和持续稳定发展提供了保障。

  3、报告期内,公司继续实施精益管理,管理效率和产能利用率均得到提高,导致公司成本费用进一步降低,利润同比增加。

  4、报告期内,公司非经常性损益增加系下属分公司处置闲置资产获得征收补偿款21,114万元。完善和加强产业链布局,强化公司产品优势、产能优势。

  产品营销方面,公司持续梳理产品、渠道和终端资源,强优势补短板,聚焦核心产品,强化品牌营销力,优化渠道终端,聚焦专业领域,重点业务、细化团队、联动支持。一是扩充专业团队、拓展业务渠道,重视与头部商业客户、医药连锁企业合作,增强产品终端引领能力,提升终端市场潜力;二是继续扩大潜力渠道,与众多大型电商平台建立长期战略合作关系,积极拓展线上渠道,加快产品多途径销售建设,提升产品市场拓展能力;三是聚焦中药板块、生物板块,促进一体化经营;四是强化品牌营销力,多渠道开展品牌推广活动、新媒体广告投放,促进产品到终端的触达;五是加强业务联动支持及服务,从多方面联动维度入手,提升运营效能,完善公司经营质态。

  在产品研发方面,公司继续强化在神经、肿瘤、儿科、消化、呼吸、皮肤等领域的产品结构,开发有技术壁垒的高端制剂,推进公司产品升级的进程。继续推进一致性评价工作,本年度阿莫西林胶囊、辛伐他汀片、阿奇霉素片、注射用头孢唑林钠均通过仿制药一致性评价,注射用头孢美唑钠、盐酸氟桂利嗪胶囊等12个品规的一致性评价品种已进入审评阶段,其他品规的一致性评价工作均有序进行;加快开展新品种研发工作,口服补液盐、乳果糖口服溶液等陆续完成放大研究工作,稳步推进其余项目研究工作;与欧美、日本等多家国内外公司洽谈合作开发与产品引进,优化产品结构,多途径丰富产品管线,推动公司的持续发展。

  在产品生产和产能布局方面,克服了疫情不断反复、新销售渠道需求骤增等因素,通过推行精益生产、完善工业企业PSQDC指标管理体系、优化制度流程等多措并举,提升生产运营质量,持续优化产、销、存信息化平台,加强供应链体系关键数据信息共享及追踪,保质保量、低成本、高效率的满足多元化销售渠道的市场需求。公司持续推进化学原料药布局等重点项目、完成两厂搬迁工作和中药板块整合,形成了抗生素原料与制剂、化学药品与保健食品液体、化药药品与保健食品固体、中药(含饮片)前处理与制剂、化学药物与抗生素原料、生物药原料与制剂、儿童药固体制剂七个核心制造基地,进一步完善和加强产业链布局,强化公司产品优势、产能优势。

  在人才建设方面,公司结合发展战略需要,搭建更加扁平化和贴合市场化发展的组织架构,并持续优化人员结构。同时,公司启动人才梯队建设,完善内部人才发展与培养机制,开展人才评估及盘点,评估关键人才、识别潜力人才,打造管理、专业和操作通道不同层次的人才梯队。公司通过薪酬激励体系的落地实施,有效实现薪酬与绩效联动,强化对高绩效员工的激励作用,助推组织绩效提升和经营目标达成。

  在数字化转型方面,公司积极推进数字化转型工作,在业务赋能、创新驱动和数字化基础支撑等方面提升公司整体经营质量和效率。报告期内重点针对医药商业领域,实现业务财务融合及数字化会员营销;针对医药工业领域,完成生产全过程数字化和可视化建设;以及针对数字化基础支撑领域,完成主数据和数据架构治理及统一数据应用基础平台等工作。

  报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,进一步完善了公司治理结构和管理制度,严格执行股东大会决议,充分保护股东权益,特别是中小股东的权益,实现公司规范运作。全体董事勤勉尽责,推动公司高效、健康、稳定的发展。主要工作情况如下: (一) 董事会对股东大会各项决议的执行情况

  公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会各项决议,确保决议能够有效实施。报告期内,共召开股东大会5次,董事会根据股东大会决议,落实完成修改《公司章程》、向银行申请综合授信等重要事项,确保公司规范健康发展。

  报告期内,公司董事会共召开18次会议(九届一次至九届十八次)其中:13次通讯表决、5次现场结合通讯表决,公司董事均亲自按时出席年内召开的各次会议。

  董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事认真审议,并按照《公司章程》规定的权限做出有效决议。

  报告期内,公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则规定的职权范围开展工作,认真勤勉地履行了各自职责,在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用:

  董事会战略决策委员会关注国家政策导向,全面考虑市场情况和公司业务发展需求,结合公司的综合竞争力以及可能存在的风险,对公司经营目标及长期发展规划进行研究并提出意见和建议,为公司董事会科学决策发挥了积极作用。

  董事会审计委员会严格审阅了公司的定期财务报告、公司内部控制评价报告和会计师出具的内部控制审计报告;对公司聘请审计机构执行财务报表审计及内控审计工作的情况进行了监督和评价;加强了公司内部审计与外部审计之间的沟通,充分发挥了审查、监督的作用。

  董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬分配体系,对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查,并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出了建设性意见,推进相关工作稳妥开展。

  董事会提名委员会根据公司的经营战略、外部和内部客观条件,结合公司发展的实际需要,深入研究公司内部组织机构设置,以及董事、高级管理人员的选择标准和决策程序,切实履行了勤勉尽责义务。

  报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真履行职责,参与公司所有重大事项的决策。2021年,公司独立董事均亲自出席了公司召开的董事会,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议;对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核,并出具了书面的独立意见,提高了公司决策的科学性和客观性。

  报告期内,公司适应信息披露监管环境变化,严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,完善内部信息披露流程和制度,认真履行信息披露义务,提高公司规范运作水平和透明度,切实保障所有投资者利益。截至2021年12月31日,公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4项(其中年度报告 1项,半年度报告1项,季度报告2项),临时公告82项,均做到了真实、准确、完整。

  报告期内,公司董事会充分重视投资者关系管理工作,通过专线电话、专用邮箱、现场接待来访、上证e互动平台交流等多种方式,加强与投资者的沟通与交流。

  2022年经营目标:2022年公司计划实现营业收入140亿元,同比增长9.38%。

  同时,公司将控制产品生产成本和各项费用支出,保持销售费用率和管理费用率的稳定,积极寻求和培育新的利润增长点。

  在产品营销方面,2022 年将重点强化必赢文化,将赢在品牌、赢在终端、赢在客户、赢在运营、赢在组织等策略与实际业务相融合,融入产品策略、市场准入、回款配送、销售增量、支持服务等公司发展的核心支撑工作中。首先,公司仍然以重点品种为依托,积极跟进和参与多地区的集中采购,在提供性价比高、质量过硬的优质产品同时,扩大公司品牌影响力。二是抓住政策和产品升级的机遇,以消费者需求为导向,借助新产品上市及潜力产品的开发,充分开拓市场,触达终端形成互动粘性,提升产品竞争力。三是优化客户及运营,与企业发展战略相同的重点客户协力前行,形成战略联盟。四是强化营销团队建设,增强团队协作和服务意识,加强专业人员的销售效能管理,不断优化和提升最小单位效能,为公司营销目标管理提供坚强的管理支撑。五是在合规前提下,增加产品市场投入,拓宽主流业务合作平台,丰富市场推广手段,加强产品推广和终端市场维护,促进支持业务增长。

  在产品研发方面,一是继续推进一致性评价相关工作,加快重点产品的评价工作,实现对公司业绩的有效支撑。二是积极推进仿制药产品研发立项工作,加快推动在研项目的研发工作,提升公司产品储备。三是积极推进与国内外企业合作开发与产品引进,优化产品结构,力争实现对公司产品管线的丰富。四是完善研发质量体系建设,开展跨部门项目管理,保证研究工作有序、有效进行。

  在产品生产和产能布局方面,一是两厂搬迁项目完成,逐步形成抗生素原料与制剂、化学药品与保健食品液体、化药药品与保健食品固体、中药(含饮片)前处理与制剂、化学药物与抗生素原料、生物药原料与制剂、儿童药固体制剂等七个核心制造基地,通过产线、资源整合、推进委受托业务,提升产能利用率和提高产品质量控制能力。二是完成了中药板块的整合,以打造具有品牌优势和地域特色的中药产品为核心,持续加强公司中药产品优势;三是通过推行精益生产、建立 PSQDC 考核体系、逐步提升工业企业生产线自动化水平,推动工业企业降低产品生产成本。

  在组织与人才发展方面,公司将以学习型组织建设,培育组织的学习力,并将学习力转化为创造力,激发员工活力、释放员工潜能,不断提升竞争优势;以人才供应链建设,挖掘内部人才存量潜力,建设结构合理、素质优良、能力突出的人才队伍,并引入外部人力资源市场,构建公司外部行业人才库,打造可持续竞争优势,支撑公司战略发展。同时,通过绩效管理体系优化与实施,营造全员创新创效的组织氛围,形成“上下同欲者胜”的绩效文化,合力引燃公司高质量发展新引擎。

  2022年,面对行业发展新格局,公司董事会将恪尽职守、克难奋进,不断提高创新能力、整合能力、高效运营能力,进一步推动公司的经营与管理等各项工作步上新台阶,尽最大努力回报股东、回馈社会。

  2021年度,公司监事会认真行使监督职能,对公司生产经营决策、财务变动状况、募集资金使用状况、内幕信息知情人登记制度的实施以及规范化运作等方面进行了有效监督,并重点关注公司各类重大决策事项,提出了有建设性的意见和建议,为公司进一步完善法人治理结构,提升公司规范运作水平,落实各项改革措施起到了积极的促进作用。具体工作如下:

  (一)公司第九届监事会第一次会议于2021年1月8日召开,审议通过了如下议案:

  1、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》,推选边科先生为公司第九届监事会主席;

  2、《关于“三项制度”改革实施劳动关系调整计提辞退福利的议案》; (二)公司第九届监事会第二次会议于2021年1月26日召开,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  (三)公司第九届监事会第三次会议于2021年2月23日召开,审议通过了如下议案:

  (四)公司第九届监事会第四次会议于2021年4月2日召开,审议通过了如下议案:

  (五)公司第九届监事会第五次会议于2021年4月16日召开,审议通过了如下议案:

  1、《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》;

  (六)公司第九届监事会第六次会议于2021年4月27日召开,审议通过了议案《2021年第一季度报告》。

  (七)公司第九届监事会第七次会议于2021年8月13日召开,审议通过了如下议案:

  (八)公司第九届监事会第八次会议于2021年8月26日召开,审议通过了议案《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。

  (九)公司第九届监事会第九次会议于2021年10月25日召开,审议通过了议案《2021年第三季度报告》。

  (八)公司第九届监事会第十次会议于2021年12月30日召开,审议通过了议案《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。

  通过对公司依法运作进行监督,监事会认为:2021年,公司董事、经理及高级管理人员恪尽职守,能够依照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的要求开展工作,能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部控制制度完善。未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时,存在违反法律、法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。

  监事会对公司会计政策变更、财务状况和财务成果进行了有效的审核和监督,监事会认为:公司本着规避风险、稳健经营的原则,建立健全了各项规章制度,公司财务状况良好,财务管理规范,财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,其对相关事项的评价是客观公正的。

  监事会对公司内部控制体系完善工作进行了有效的监督,认真审阅了公司内部控制评价报告,监事会认为:公司内部控制体系逐步建立健全,各项内控制度在日常工作中不断修订规范,内部控制设计与执行的有效性不断提高。

  2021年,公司严格按照有关制度,加强了内幕信息的保密工作,完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间,都能严格遵守保密义务,没有发生泄密事件。

  2022年,公司监事会将继续以开拓创新的精神和严谨务实的态度勤勉尽责,创新工作思路和监督方式,确保公司董事会及经营管理层的依法经营,维护公司股东和广大中小投资者的利益,努力做好各项工作,以促进公司持续、稳健发展。

  作为哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2021年度我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,积极参加年内股东大会和董事会会议,及时了解公司的生产经营及发展情况,充分发挥独立董事作用,有效维护了公司和全体股东利益,尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履行独立董事职责情况总结如下:

  公司独立董事由潘广成先生、卢卫红女士、娄爱东女士和李兆华担任,具体个人情况如下:

  潘广成先生,1949年出生,本科学历,高级工程师。曾任中国医疗器械工业公司副总经理,中国医药集团总公司董事会秘书,中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药工业协会执行会长,本公司第八届、第九届董事会独立董事。

  卢卫红女士,1970年出生,黑龙江中医药大学博士,教授。曾任黑龙江中医药大学药厂办公室主任,哈尔滨工业大学食品科学与工程学院教授、博士生导师,现任哈尔滨工业大学医学与健康学院教授、博士生导师、国家地方联合实验室主任,本公司第九届董事会独立董事。

  娄爱东女士,1966年出生,北京大学法学学士,律师。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师,云南城投置业股份有限公司独立董事,本公司第九届董事会独立董事。

  李兆华女士,1966年出生,北京大学政治经济学硕士,教授。曾任黑龙江财政专科学校教师,现任哈尔滨商业大学会计学教授、博士生导师,哈尔滨银行外部监事,本公司第九届董事会独立董事。

  因疫情原因,2021年我们通过电话或邮件咨询,与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司运行动态。

  公司董事长、总经理、董事会秘书、总会计师及其他高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通,使我们及时了解公司经营状况,并及时获取能够作出独立判断的资料;召开董事会及相关会议前,相关会议材料能够及时准确传递,为工作提供了便利的条件,有效的配合了独立董事的工作。

  报告期内,我们多次对公司聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见:认为公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意对本次高级管理人员的聘任。

  2021年4月2日,对公司2021年日常关联交易预计事项发表独立意见如下: 公司2021年日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要,公司与关联方的关联交易均符合有关法律、香港马报开奖结果,法规及《公司章程》的规定,关联交易所涉及的价格客观公允,关联交易公平、合理,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

  《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》已经公司九届六次董事会审议通过,关联董事进行了回避表决,董事会表决过程符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

  2021年4月2日,我们对续聘会计师事务所情况进行了充分的了解和查验,发表了如下独立意见:

  北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2020年财务报告及内部控制审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性,我们同意续聘该所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

  2021年度,公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项(其中年度报告1项,半年度报告1项,季度报告2项),临时公告82项。

  作为公司独立董事,我们持续关注公司的信息披露工作,对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。经核查,我们认为公司的信息披露工作能够严格执行法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定,能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。

  通过对公司内部控制情况的了解和调查,在认真审阅《哈药集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的基础上,我们认为:

  公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节,公司在2021年度建立健全了内部控制管理体系,公司内部控制制度建立了在对象上涵盖公司决策层、管理层和全体员工,在层次上涵盖企业所有营运环境、营运活动,在流程上渗透到决策、执行、监督、评价等各环节的健全的内控体系。公司的各项规章制度、业务操作流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况,并得到有效执行,达到了公司内部控制的目标。

  报告期内,公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定,认真勤勉地履行了各自职责,在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用:

  董事会战略决策委员会关注国家政策导向,全面考虑市场情况和公司业务发展需求,结合公司的综合竞争力以及可能存在的风险,对公司经营目标及长期发展规划进行研究并提出意见和建议,为公司董事会科学决策发挥了积极作用。

  董事会审计委员会严格审阅了公司的定期财务报告、公司内部控制评价报告和会计师出具的内部控制审计报告;对公司聘请审计机构执行财务报表审计及内控审计工作的情况进行了监督和评价;加强了公司内部审计与外部审计之间的沟通,充分发挥了审查、监督的作用。

  董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬分配体系,对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查,并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出了建设性意见,推进相关工作稳妥开展。

  董事会提名委员会根据公司的经营战略、外部和内部客观条件,结合公司发展的实际需要,深入研究公司内部组织机构设置,以及董事、高级管理人员的选择标准和决策程序,切实履行了勤勉尽责义务。

  作为公司独立董事,2021年我们按照相关法律的规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,充分发挥独立作用,同董事会、监事会、经营层之间进行了良好、有效的沟通合作,为推动公司治理结构完善与优化,维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益做出了应有的努力。

  在过去的一年,公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要条件,在此深表感谢。在今后的履职过程中,我们将一如既往地勤勉、尽责,坚持独立、客观的判断原则,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议,增强董事会的决策能力和领导水平,维护公司整体利益和全体股东合法权益。

  在2021年年报审计工作过程中,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员依照独立、客观、公正地执业准则,认真地履行了工作职责,为公司董事使用财务信息及其向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。

  为了保持公司财务审计工作的连续性,公司董事会决定续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年的审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计,并同意向其支付2021年度财务报告审计报酬80万元,2021年度内部控制审计报酬40万元。

  经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度主要指标完成情况如下:

  5、归属于上市公司股东的净资产384,723.36万元,比年初增长10.56%。

  根据公司2022年工作指导思想及具体业务工作安排,公司预计2022年实现营业收入140亿元,同比增长9.38%。

  经北京兴华会计师事务所有限公司审计,公司2021年度母公司实现净利润-130,174,518.92元,依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积,加上年初未分配利润-1,838,671,952.36元,2021年可供分配利润为-1,968,846,471.28 元,因此本年度公司不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  为满足公司经营发展需要,经与各银行协商,公司2022年度拟向各银行申请综合授信合计140亿元,用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。

  鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留部分登记已完成,公司注册资本由人民币 2,518,376,076 元增加至人民币

  因公司注册资本等信息发生变更,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,拟对《公司章程》进行修改,具体修改内容如下:

  第六条 公司注册资本为人民币贰 拾伍亿壹仟捌佰叁拾柒万陆仟零 柒拾陆元。公司增加或减少注册资 本,需经股东大会通过同意决议 后,授权董事会具体办理注册资本 的变更手续。

  第六条 公司注册资本为人民币贰 拾伍亿贰仟零伍拾肆万壹仟零柒 拾陆元。公司增加或减少注册资 本,需经股东大会通过同意决议 后,授权董事会具体办理注册资本 的变更手续。

  除上述修订调整外,《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》尚需公司股东大会审议通过,同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

  公司董事徐海瑛女士因退休原因辞去公司董事职务、公司董事黄荣凯先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司有提名权的股东提名,公司董事会提名委员会审核通过,拟提名林国人先生、孙峙峰先生为公司第九届董事会董事候选人。

  补选林国人先生为公司董事候选人议案已经公司九届二十五次董事会审议通过,补选孙峙峰先生为公司董事候选人议案已经公司九届二十六次董事会审议通过。林国人先生、孙峙峰先生个人简历附后。

  林国人先生,1970年2月15日出生,研究生学历,经济学硕士学位,曾任福建省华侨信托投资公司国际业务部副经理,宏雅集团总裁助理,广州宝洁有限公司大中国区百货渠道总经理、台湾宝洁公司总经理,葛兰素史克大中华区副总裁及中美天津史克制药有限公司总经理,君乐宝乳业集团副总裁。现任哈药集团股份有限公司副总经理。

  孙峙峰先生,1980年 7月出生,本科学历,曾任北京医药集团财务部助理总经理;华润集团战略管理部高级经理;华润昆明儿童医院管理有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书,昆明市儿童医院行政院长。现任中信资本健康产业董事总经理、哈药集团有限公司董事。

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